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公司治理

董事會

本公司董事會由9位董事所組成,其中有3位為獨立董事。本公司董事會之組成員具有傑出之專業背景及豐富之實務經驗,含括之領域有科技產業、財務、法律、會計及管理等範疇。董事會為公司執行業務必備、常設之議事體機關,關於公司業務之執行,董事應依據法令或章程之規定辦理,並盡善良管理人之注意義務與忠實義務, 並以高度自律及審慎之態度行使職權。

 

多元化核心能力指標

       多元化核心項目

董事姓名

性別 營運判斷能力 會計、財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
鄭傑文  v   v  v  v  v  v  v  v
陳茂強  v    v     v   v   v   v
陳茂榮  v    v    v  v  v  v
張綺雯  v  v  v    v  v  v  v
陳銘輝  v    v  v  v  v  v  v
簡慧祥  v    v  v   v   v  v  v
程守善  v  V  v  v   v   v  v  v
潘必蘭  v  v  v  v   v   v    v
李聰結  v  v  v  v  v  v  v  v

 

 

董事會名單

 

 

職稱 姓名 簡歷
董事長

英屬開曼群島商云拓資本(股)公司

代表人:鄭傑文

雲川興業股份有限公司董事長

英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司董事長

畢馬威財務諮詢股份有限公司董事總經理

董事

創軒(股)公司 

代表人:陳茂強
振樺電子股份有限公司總經理
董事

貝得開發(股)公司

代表人:陳茂榮

振樺電子股份有限公司研發顧問

振樺電子股份有限公司副總經理

董事

英屬開曼群島商云拓資本(股)公司

代表人:張綺雯

Chairwoman of Shamrock Group LTD

Senior Advisor of Blackstone

國巨股份有限公司執行長暨總經理

董事

汫枋有限公司

代表人:陳銘輝

 振樺電子股份有限公司工程處處長
董事

富逸投資股份有限公司

代表人:簡慧祥

宏碁股份有限公司總經理

建碁股份有限公司董事長

圓剛科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 程守善

台灣諅思亞財務資訊股份有限公司負責人

畢馬威財務諮詢股份有限公司副總經理

獨立董事 潘必蘭

臺北國稅局簡任稽核/審查科長

內湖\南港\文山稽徵所主任

獨立董事 李聰結

華立捷科技(股)公司董事長

穎崴科技(股)公司獨立董事

ITH Corporation獨立董事