公司治理主管

為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，本公司於2021 年5 月13 日經董事會決議通過設置公司治理主管，並委任總經理室經理劉惠青擔任，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會相關事宜；製作董事會及股東會議事錄；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需之資料；以及協助董事法令遵循等。

2023 年度業務執行情形

1. 依規定辦理八次董事會會議、六次審計委員會會議和四次薪酬委員會會議，以及製作議事錄。
2. 依規定辦理股東會相關事宜: 股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、協助年報製作、議事錄等相關事務。
3. 協助董事參與進修課程，2023年度全體董事皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，每位董事至少完成6 小時之進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 辦理投保集團董監事及重要職員責任保險以保障公司和董事。
6. 依據「董事會績效評估辦法」，完成2022年度董事會績效評估，並記錄績效評估結果報告。

2023年進修情形